注冊(cè)中國(guó)香港公司各大銀行開(kāi)戶指引

時(shí)間：2025-01-03作者：深圳市寰宇企業(yè)代理有限公司瀏覽：22

一般中國(guó)香港銀行開(kāi)戶所需要的資料如下：
(1)董事的身份證明文件(身份證明或護(hù)照)正本;
(2)商業(yè)登記證正本;
(3)注冊(cè)證書(shū)正本;
(4)董事委任通知書(shū)，同意出任董事通知書(shū)，注冊(cè)地址通知書(shū)等;
(5)公司章程細(xì)則正本(一本);(6)公司印章(簽名章);
(7)董事會(huì)關(guān)于銀行開(kāi)戶的會(huì)議記錄正本;
(8)存入新戶頭的現(xiàn)金（亦可以使用銀行卡支付）;
(9)中國(guó)香港公司相關(guān)業(yè)務(wù)文件憑證，如合同、、運(yùn)輸單據(jù)等;
(10)董事個(gè)人、住址證明等個(gè)人證明文件。
而中國(guó)香港銀行開(kāi)戶經(jīng)理會(huì)從以下問(wèn)題入手，對(duì)客戶進(jìn)行判斷：
1、公司經(jīng)營(yíng)范圍
中國(guó)香港公司開(kāi)戶時(shí)，銀行審核公司經(jīng)營(yíng)范圍是固定內(nèi)容，在銀行咨詢企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍時(shí)，開(kāi)戶企業(yè)應(yīng)實(shí)事求是表述，詳細(xì)描述清楚企業(yè)具體經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、提供什么服務(wù)即可。
2、交易對(duì)象、國(guó)家
在與中國(guó)香港銀行開(kāi)戶經(jīng)理面談時(shí)，銀行開(kāi)戶經(jīng)理一定會(huì)問(wèn)，有往來(lái)業(yè)務(wù)的國(guó)家有哪些，企業(yè)應(yīng)該如實(shí)回答。但是需要注意的是，在CRS的大環(huán)境下，銀行開(kāi)戶時(shí)會(huì)重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。所以應(yīng)盡量避免與敏感國(guó)家或地區(qū)產(chǎn)生業(yè)務(wù)、資金往來(lái)等。
3、客戶的風(fēng)險(xiǎn)判定
在與中國(guó)香港銀行開(kāi)戶經(jīng)理面談中，銀行開(kāi)戶經(jīng)理都會(huì)詢問(wèn)，該公司產(chǎn)品或提供服務(wù)的大致情況，以判斷企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)性。而開(kāi)戶企業(yè)可以簡(jiǎn)單描述幾個(gè)主營(yíng)產(chǎn)品或者主營(yíng)的服務(wù)即可，同時(shí)提供相關(guān)公司介紹、產(chǎn)品彩頁(yè)、公司網(wǎng)站等。新注冊(cè)的中國(guó)香港公司，沒(méi)有業(yè)務(wù)明的，可以提供國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)、企業(yè)員工數(shù)量等資料。


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